القبض على مجرم غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تمكن من ضبط أحد العناصر الجنائية المتورطة في غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها بنحو 70 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار مواصلة جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، ورصد وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وقد تم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.